从暴涨到崩盘，短命的“二舅币”折射出这些“币圈真实”……

作者：金融界

发布时间：2022-08-03 16:22

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来源：国际金融报

作者： 余继超

利用社会热点事件成立DAO（分布式自治组织）发行虚拟币是利用新技术和新概念的诈骗手段，究其行为本质，依然在法律、行政法规所禁止的范畴。

从启动到暴涨，再到崩盘，短短数日，“二舅币”创下币圈最快的崩盘纪录。更匪夷所思的是，二舅币崩盘以后，市场上又涌现出“大舅币”“二舅妈币”等跟风炒作的币种。

随着短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》近日走红，一款名为second uncle coin（二舅币，简称SUC）的虚拟币也进入大众视野，上线后被市场爆炒，短期上涨超过100倍，随后暴跌，发行人被质疑卷款跑路，网友因此戏称，“二舅治好的精神内耗，被二舅币磨光”。

事实上，蹭热点事件发币早已屡见不鲜。业内资深专家和律师对《国际金融报》记者表示，这几年，蹭社会热点事件发行的虚拟币五花八门，其中绝大部分本质上是欺诈、传销，同时还存在市场操纵等行为，扰乱了金融秩序。国内民众要打消通过非法途径买卖虚拟币、攫取高额利益的想法，要提高自身的风险意识，否则引起的损失只能自行承担。

借热点事件发币屡见不鲜

据悉，二舅币发起人是借由名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的网络热门视频，成立了second uncle DAO，于7月27日在币安智能链上创建二舅币，来吸收资金。该项目方声称，通过区块链将爱心传递，所筹集资金将会捐赠给“二舅”，为其提供养老保障。

不久后，一个名为“Who Cares News”的推特账号近日发文称，“安全专家Iketrinia Rais发推表示，监测到近日大热的二舅币池发生Rugpull（指加密货币开发商突然放弃一个项目，卷走投资者资金），合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7％。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元”。

在跑路传闻传出后，二舅币项目发起方、Twitter账户名为“second uncle dao”的用户发推否认跑路，并表示项目方将所有代币打入黑洞地址，组织完全由社区自治。

二舅币项目发起方是否跑路仍众说纷纭，但可以明确的是，二舅币自上线以来，价格大起大落，交易市值出现较大回落。Top100Token网站显示，截至8月1日18时50分，二舅币总市值为46.8万美元，相较于历史高点下降88.29％。

事实上，蹭热点事件发币屡见不鲜。二舅币之后，在每日优鲜陷入裁员、欠薪、业务收缩风波时，自称是每日优鲜的前员工使用一键发币工具，发行了728亿枚每日优鲜同名虚拟货币MeiRiYouXian（MRYX币），并称旨在解约每日优鲜跑路问题，营销钱包收入将全部用于律师开销、给困难员工发放基本生活保障、支持维权事业等。

近几年，以DAO（分布式自治组织）为代表的经济社群迅速发展，虚拟币发行方借此逐渐将虚拟币变成蹭流量、追热点的牟利工具。其中，最负盛名的是2013年发行的狗狗币。

狗狗币由一名美国程序员创立，原本用来嘲笑市场上泛滥的“山寨币”，但发布多年后，总市值一度暴涨至数百亿美元。其后，由于特斯拉CEO、世界首富埃隆·马斯克的站台和抨击而大涨大跌。据传，美国证券交易委员会曾介入，并调查马斯克是否涉嫌利用其个人社交媒体账户影响力操纵狗狗币和其他虚拟币。

存投机、跑路、欺诈风险

“二舅视频的火热，本就让市场中想蹭热点的人或公司蠢蠢欲动。而加密资产炒作性强，在FOMO（害怕错过）的情绪下，有些人愿意去参与炒作，完全是投机行为。本次出现的second uncle dao项目根本不是真正的DAO，只是为了蹭热点、赚快钱，进行所谓的‘区块链爱心传递’，说是要将项目收益捐赠给二舅，但实际上实现的可能性并不高，反而极有可能出现发起人卷款跑路的情况。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁告诉《国际金融报》记者。

北京炜衡（上海）律师事务所合伙人鞠秦仪直言，发行“二舅币”这种蹭社会热点的虚拟币属于典型的投机行为，其发行成本几乎可以忽略不计，且没有任何信用背书，完全依靠社会话题的热度，吸引意图搏一搏收益的投机者进入，在其发行时就注定了崩盘的结局。

记者了解到，这类项目的风险都非常高。比如，2021年11月初，SQUID（鱿鱼币）在5分钟内币值从3000美元跌至几近归零。又如2022年央视春晚上，演员沈腾在小品中提及“元宇宙的Dog King”。次日（2月1日）凌晨，同名虚拟币Doge King价格上涨了千倍，随后暴跌。

北京大成律师事务所高级合伙人肖飒对《国际金融报》记者表示，蹭热点事件发币早在2017年就屡见不鲜，目前在海外各大平台上也盛行不衰，属于虚拟资产圈中的常见频发型犯罪。对于投资者来说，无法取得投资收益和投资本金无法收回是最大的风险。

肖飒指出，利用社会热点事件成立DAO发币等骗局是利用了新技术和新概念的诈骗手段，但究其行为本质，依然在法律（特别是刑法）、行政法规所禁止的范畴。那么，对于行政监管机构和司法机构来说，首先就需要加强事前监管教育，加强防范金融诈骗的社会宣传教育。其次，在处理金融犯罪活动时，司法机关必须以事实为依据，以法律为准绳，坚持公平、正义和效率的统一。

“从司法角度，金融主管部门早就已经明确，这类买卖虚拟币的行为是完全不被法律允许的，甚至可能涉嫌相应的金融违法犯罪，所以国内民众要打消通过非法途径攫取高额利益的想法，提高自身的风险意识，否则引起的损失只能自行承担。”鞠秦仪对《国际金融报》记者表示。

于佳宁建议，蹭热点项目不要参与，“加密资产依然是风险较高的投资资产，加密资产背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显著不同。在投资加密资产之前，一定要对区块链技术、分布式商业逻辑、数字金融体系进行全面、透彻的学习理解，这样才能清晰地认知相关加密资产的内在价值，从本质上控制投资的风险”。

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新玩家警惕币圈花式割韭菜乱象：“二舅币”崩盘 “大舅币”登场，发币成本仅需百元

作者：新浪财经

发布时间：2022-08-03 02:21

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来源：北京青年报

7月25日一条《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频成为社交媒体关注的焦点。7月28日一名推特名字为 second uncel dao的用户表示：将通过发行second uncle coin（“二舅币”）对二舅的养老提供保障，营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。“二舅币”上线以后遭遇市场爆炒，短期内上涨超过100倍，但随后两天内遭遇暴跌。与此同时，发行人也被质疑卷钱跑路，涉及金额或将高达130万美元。从启动到暴涨再到崩盘只有短短三天时间，“二舅币”创下了币圈最快的崩盘纪录。

北京青年报记者注意到，“二舅币”崩盘以后，市场又冒出了“大舅币”、“二舅妈币”、“草根二舅币”等，这些币种借助“二舅事件”展开花式割韭菜。业内人士称，短命的“二舅币”“大舅币”展示了币圈的花式割韭菜，也反映了当下币圈的种种乱象。

热点

被指存欺诈风险

“二舅币”被打上警示标识

在“二舅”视频走红后，7月28日，一位名为“second uncle dao”的推特账号宣布将其嫁接在虚拟货币上，发起了second uncle coin（“二舅币”）。他声称将通过发行second uncle coin对二舅的养老提供保障，营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。他在文末还附上了合约地址。北青报记者试图与发布“二舅”视频的博主“衣戈猜想”取得联系，但截至发稿尚未收到回复。

然而，一篇质疑“二舅币”涉嫌诈骗的指控文章也出现在推特上。7月28日当天，一个名为“Who Cares News”的账号发文称“安全专家Iketrinia Rais”发文监测到近日大热的“二舅币”（简称SUC）池发生Rugpull（币圈行话，意为卷款跑路）。一合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。“second uncle dao”随后回应了相关跑路言论，称：“团队未曾Rugpull，也没有撤池子，所谓的专家推特在哪里，能否指路一下”。北青报记者查询相关资料，并未发现这名安全专家Iketrinia Rais的发文，这个质疑本身的真实性也存在问题。不过，“二舅币”这个项目倒是真实存在并且在一些虚拟货币网站仍然可以交易。

北青报记者查询知名虚拟货币资讯网站Top100Token发现，该网站已经下架了“second uncle coin”这个项目。但一些其他虚拟货币网站仍然可以看到该币的相关介绍。一些币圈网站甚至直接给“二舅币”打上了“欺诈警告！（Scam alert！）”的标识，提醒币圈投资者们这些代币有欺诈风险。

乱象

“二舅币”崩盘后

“大舅币”“二舅妈币”登场

根据多家数字货币网站，不少跟带着“二舅”热点的虚拟币纷纷上线。“大舅币”、“二舅妈币”、“草根二舅币”、“二爷币”，还有同名不同合约地址的“二舅币”粉墨登场。这些币都创建在某交易平台的智能链上，有的市值就只有几百美元，截至北青报记者发稿，这些仿“二舅币”均以崩盘结束。

大多数投资平台都对这些币做出警示标识。部分网站在交易页面提醒警告投资者通过其智能合同分析发现这些代币与其他诈骗代币非常相似，确保用户完全了解与交易此代币相关的风险。

关注

通过借助热点赚流量割韭菜

发币成本只要100元

北青报注意到，无论是“二舅币”、“二舅妈币”、“大舅币”，都是在币安智能链上发行的，和国内没有关系。尽管国内已经禁止了虚拟货币交易，但是很多人还可以通过国外的网站参与虚拟货币的交易，比如“二舅币”的参与者就大多是国内的投资者。

币圈投资者“木登”对北青报记者表示，“二舅币”和前两年火起来的狗狗币、猫币、狗王币一样，都是纯粹炒概念。但是这个“二舅币”借助了新闻热点“博取流量”，不过这里的流量是投资者的金钱。

“木登”表示，这些币圈乱象存在已久，这是割韭菜的一种方式。出现这些乱象的原因是币圈发币的成本太低了，任何人都可以在区块链上发币，只需要缴纳一笔上链和存储的费用，大约只需几百块钱，甚至有的链只需要100元就能搞定，当然能不能得到市场认可是另一回事。

币圈投资者“柳帅”在接受北青报采访时表示，“二舅币”这些只能割到新玩家，资深玩家一般都不会碰，这种除非你能第一时间买到低位，否则追高进去几乎九死一生。这种币在币圈特别多，99%就是造势，喊韭菜接盘，然后圈到钱以后跑路。

北青报记者发现，在百度贴吧、B站等网络平台，均有卖家在兜售发币教程，部分教程只需要10元即可购买。“10分钟可以帮你搞定一个概念币。”在百度搜索“区块链代币开发”“发币”等关键词，可以找到许多声称可以做代币开发的外包团队，他们宣称能为项目方提供专属网络、身份链、智能合约、共识机制、跨链交易、多链交互等多种开发服务。价格则根据项目不同需求来确定。

监管

我国明令禁止发行虚拟货币

虚拟货币交易不受法律保护

北青报记者了解到，当前我国已经明令禁止了虚拟货币的发行。中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》显示，代币发行就是“未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

此外，我国还出台了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等相关规范性文件的规定，明确虚拟货币的交易不受法律保护，由此引发的损失由当事人自行承担。

文/本报记者 朱开云

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“二舅币崩盘”，疑似诈骗130万美元？夸张了……

作者：观察者网

发布时间：2022-07-31 17:00

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【文/观察者网 李丽】继“治好无数人精神内耗”的“二舅”火了之后，一个名为“second uncle coin(二舅币)”的数字货币崩盘的消息也上了热搜。

31日，一则“二舅币疑似诈骗，利润总额已高达130万美元”的消息经各方转发，引发热议。然而观察者网梳理发现，事情真相远没那么简单。

在推特上，疑似“second uncle coin(二舅币)”的发起人在个人介绍里写道：“旨在为二舅的养老提供保障，营销钱包将全部捐赠给二舅”。推特显示，该账号为今年6月新注册。翻看其推特发现，自7月28日起，这位名叫“second uncle dao”的用户便开始企图蹭二舅的热度，售卖“second uncle coin(二舅币)”。

他在推文中煽情，“一个人的力量很难和命运做抗争，但是一群人的力量却可以帮助二舅走出困境。”并声称是“一群旨在帮助二舅的爱心人士发起了second uncle dao，通过区块链将爱心传递，营销钱包将全部捐赠给二舅，依靠大家的力量为二舅的养老提供保障，让二舅的生活不再有遗憾”。

可评论区就不像推文这么煽情了。不少网友留言称：“这钱赚了能直接给我吗？实不相瞒我也是很多人的舅舅”“原谅我不厚道的笑了”。

看上去似乎没人为“二舅币”买账，那网传的130万又是哪来的呢？

很快，一个名为“WhoCaresNews”推特账号连发三条推文拆穿“二舅币”。

“WhoCaresNews”在推文中称，安全专家Iketrinia Rais发推表示监测到近日大热的second uncle coin发生Rug pull（拉地毯骗局），合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。

（注：Rugpull，拉地毯，通常指的是加新加密项目的开发人员撤出DEX流动性池或突然放弃一个项目，毫无征兆地就卷走投资者的资金。）

“WhoCaresNews”还指出，目前“second uncle dao”还在持续发布有关该币交易的定期公告，仍未在任何社交平台上公开承认此次骗局。

这也是“诈骗130万美元”这一数据的原始出处。

随后，“second uncle dao”亲自上阵指出了疑点所在：所谓的专家推特在哪里，能否指路一下。

观察者网发现，被千篇一律引用的“安全专家Iketrinia Rais”并没有推特账号。

一名拥有数千粉丝的推特用户“Niq”也指出“WhoCaresNews”爆料信息不准确，有夸大的嫌疑。还在推文中附了一张截图称，交易金额大约“是400美元，并非130万美元”。

而从评论区的互动来看，不少网友认可“Niq”的评论指出，“WhoCaresNews”就是个发假新闻的账号。

推特账号则显示，“WhoCares News”于7月才新注册，注册时间甚至比炒作“二舅币”的“second uncle dao”还晚。

据谷歌上搜索到的信息显示，与“WhoCares News”同名的还有一个电台播客，每日播报娱乐节目。节目的口号是“嘲笑所有没人关心的无用新闻。”最近的一期节目（7月29日）内容是“布拉德·皮特现在是加州卡梅尔的居民，他花了4000万美元买了一个婴儿床。”然而，该播客发布的新闻并未指明来源，也未见其他任何一家媒体报道，真实性存疑。

虽然，账号“WhoCares News”在推特上的爆料信息已被批“夸大”。不过，“二舅币”项目，确有其事。

稍早前，证券时报e公司记者在数字货币网站“top100token”上，发现确有“二舅币”的项目，也有截图为证。数据显示，该币种在过去两个交易日内大幅回调，从最高点跌到目前市值只剩下十分之一。

该图转自证券时报e公司

7月31日，观察者网在“top100token”上已查询不到“second uncle coin”的相关信息，但仍可通过谷歌浏览器直达相关界面。

据数字货币网站截图显示，目前共发行1万亿枚SUC（二舅币），1BNB（币安币）=516.95亿SUC。截至发稿，1SUC的价格为0.0000000004682美元。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。

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“二舅币”崩盘，谨防“币圈”圈钱新花样！

作者：人民中科研究院

发布时间：2022-08-10 18:46

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曾经披着区块链神秘光环的币圈，却正在日益成为"收割韭菜"的炒作黑洞。随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。同时，加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，国家网信办指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容；并会同相关部门对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的105家网站平台依法予以关闭。

虚拟货币炒作乱象频近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。

许多人应该还记得不久之前火爆全网的"二舅视频"。可在币圈，却有人借着“二舅”的热点炒作发行second uncle coin（“二舅币”），声称要对二舅的养老提供保障，营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。

由于高关注度，"二舅币"在上线之后的短时间内币值一度上涨超过了100倍，但随后两天内便掉头向下急转暴跌，"二舅币"的发行人也被质疑卷钱跑路，涉及金额或将高达130万美元。

回过头看，从启动到暴涨再到崩盘只有短短三天时间的"二舅币"，创下了币圈最快的崩盘纪录。

"二舅币"的闪崩并非个案，而是乱象丛生的币圈的冰山一角。即便是数字加密货币资产的代表比特币，今年以来也出现了暴跌。

比特币能否如同一些人所期待的那样成为数字世界的新货币，不得而知，但可以看到趋势是，没有主权背书的比特币，在这些年的发展中并未如愿拥有中本聪所期待的货币属性，相反，则是日渐沦落成为炒作的工具。

说到底，这些披着"金融创新"、"区块链"光环的各种所谓"数字货币"，其本质上依然还是击鼓传花的诈骗游戏，短时间看起来有暴涨的机会，但最终被收割的只有缺乏判断容易轻信的小玩家们。

在全球富豪榜前100名中，至少有90位公开表明过对虚拟货币的“唱衰”态度，其中就包括了微软创始人比尔·盖茨、“股神”沃伦·巴菲特。

沃伦·巴菲特认为对于虚拟货币唯一可以确定的一件事就是“它不会产生任何价值”，他公开称“比特币是老鼠药，一定要远离”。而他的老搭档查理·芒格更是直言投资比特币是一件“邪恶且愚蠢”的事情。

“虚拟货币究竟是什么？”就其本质而言，虚拟货币无疑是人类史上最大的庞氏骗局。

虚拟货币成现代庞氏骗局传统的庞氏骗局围绕高额现金回报展开，“高息+吸储”是其最显著的两个特征。随着金融领域的发展，庞氏骗局也进化出了新的形态，不再仅仅围绕现金进行，而是披上了权益的外衣。

这一类庞氏骗局可以归为“权益型”，其主要特征有三个：首先，以可以计价的权益为基础；其次，该权益可以交易流通；最后，这项权益并未与任何资产、生产劳动或社会价值产生关联，而是完全凭空虚构出来的。

权益型庞氏骗局的所谓“权益”是完全不关联任何实际资产和生产劳动的，因此它不具备任何实际价值，可以认为它与现实社会的距离是无限远的，这也就意味着它的风险接近于无限大。

对比虚拟货币的几个基本特点，不难发现与权益型庞氏骗局十分吻合。

一、权益性。所有虚拟货币项目都会以挖矿或者发行的方式，将毫无实际价值的币产生出来，并通过冠以“共识价值”“共治价值”等一系列完全与现实世界无关的名目，强行赋予其一个基于法定货币定价的权益。

二、流通性。很显然，所有的虚拟货币都是可以自由交易的，难以想象所谓“币圈”会容忍一种无法交易的虚拟货币存在。经过多年发展，虚拟货币已经拥有众多二级交易市场，只是很多时候这些交易市场并不如人们最初所想象的那样公开、透明、公平，而是充满了内幕交易、暗箱操作和安全漏洞。

三、无价值性。无论是对比传统意义上由金属铸造的货币，还是近代以主权国家信用为背书发行的信用货币，虚拟货币都没有与任何有价值的事物绑定，其本身也不具备任何生产劳动的社会价值。它的价格支撑完全依赖于两个决定性因素：当前参与者的信心，以及后续新参与者的数量。

而这又与庞氏骗局的基本运转模式完全一致——所有的庞氏骗局都必须要有源源不绝的新投资者加入，以新养旧、稳旧拉新，才能让整个骗局维持下去。

对于庞氏骗局来说，第一重要的是拉新，第二重要的是拉新，第三重要的还是拉新。这也是为什么，所有虚拟货币项目的运营完全是基于市场营销开展的，技术投入几乎可以忽略不计。

所以马斯克能对狗狗币翻手为云，覆手为雨，随手发一条推特也能让虚拟货币价格平地掀起三尺浪，也就很容易理解了。

虚拟货币花样百出的背后，其实是比尔·盖茨所言的“博傻理论”：成为傻瓜并不可怕，可怕的是成为最后一个傻瓜，所以需要吸引更多傻瓜。

斩断虚拟货币犯罪端口

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

更有甚者，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。

近年来，国内已破获多起虚拟币洗钱案件，但案件呈现增长趋势。据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

从公安机关破获的案件看，电信网络诈骗团伙利用虚拟货币洗钱大致分为三个阶段，首先是犯罪分子将诈骗赃款用于购买虚拟货币，随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所或境内私下交易中变现，完成洗钱操作。

我国相关部门早已注意到虚拟货币交易容易滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，多次出台相关文件要求各金融机构和支付机构不得开展、参与虚拟货币相关的业务活动，国内虚拟货币交易平台也被基本肃清。

早在2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，提出了一系列工作举措，建立部门协同、央地联动的常态化工作机制。

通知特别提出，加强对虚拟货币交易炒作风险的监测预警，继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”，依法严厉打击利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动。

不过，斩断这条洗钱黑色产业链仍面临不小挑战。一方面，不少虚拟货币交易平台为躲避监管，把服务器放置在境外，撮合买卖双方点对点交易。另一方面，虚拟货币的钱包地址不需实名登记，交易过程相对复杂，不通过针对性的解析程序难以溯源。这些都加大了监测和防控难度。

技术的难题需要新的技术去破解，只有坚持技术风控与制度监管“双管齐下”，才能斩断虚拟货币洗钱黑色产业链。虚拟货币交易的实现有赖于买卖双方的信息发布和交流，可从信息流入手采取有效的监测和封堵措施。

责编：孙浪监制：李红梅

参考资料：1.《集中整治涉虚拟货币炒作乱象》网信中国2.《严打虚拟币炒作，"二舅币"们该凉了》光明网3.《【专家观点】虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局》人民日报4.《斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”》新华社5.《虚拟货币成洗钱工具，谁在扮演“白手套”？》经济参考报6.《虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”？》新华社7.《炒作虚拟货币面临高风险》经济日报

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“二舅币崩盘”登顶热搜榜！发行人被质疑诈骗130万美金后跑路，善行还是骗局？

作者：界面新闻

发布时间：2022-07-31 15:00

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记者 | 冯赛琪编辑 | 1

近日，视频博主“衣戈猜想”的一则视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》火爆全网。于是，竟然有人打着帮助二舅的旗号，发行了一款名为二舅币（second uncle coin，简称SUC）的虚拟货币。

该词条一度登上热搜榜首

7月31日中午，“二舅币崩盘”的词条一度冲上热搜榜榜首位置，引起网友关注。二舅币发行者是谁？这到底是一场善举还是一场骗局？发行人真的卷走已募得的130万美金“跑路”了吗？

7月28日，一位昵称为“second uncle dao”的用户在国外社交网站发文称，一个人的力量很难和命运做抗争，但是一群人的力量却可以帮助二舅走出困境。一群旨在帮助二舅的爱心人士发起了second uncle dao，通过区块链将爱心传递，营销钱包将全部捐赠给二舅，依靠大家的力量为二舅的养老提供保障，让二舅的生活不再有遗憾。该用户并在推文最后附上了该虚拟货币的合约地址。

该用户于今年6月刚刚注册账号，简介中写着“旨在为二舅的养老提供保障，营销钱包将全部捐赠给二舅”。其发布的32条推文，绝大部分都与二舅币有关，截至目前，其关注者为2204人。

界面新闻记者在虚拟货币资讯网站Top100Token中找到了二舅币目前的发行动态。该网站介绍，二舅币是“新生儿”代币，于7月27日在币安智能链上创建。

网站表示，二舅币官方尚未向其提交注册资料，目前该页面上有关二舅的信息是根据公开信息自动生成的。

值得注意的是，该网站向投资者提醒：我们的智能合同分析发现，这种代币与常见的诈骗代币非常相似，需确保您完全了解与交易此代币相关的风险！

据Top100Token数据，目前二舅币市值46.82万美元，每枚价格为0.0000000004682美元，其最近一次巨大波动是在7月31日凌晨。

Top100Token网站数据走势

7月28日晚，一名昵称为WhoCareNews的网友发文质疑二舅币，表示这是个骗局，发行者已经卷款跑路，称“安全专家Iketrinia Rais发推表示，监测到近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull（是指加密货币开发商突然放弃一个项目,卷走投资者的资金）。一合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%. 据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。”

second uncle dao在7月30日深夜回应了相关跑路言论，称：“团队未曾Rugpull，也没有撤池子，所谓的专家推特在哪里，能否指路一下”。

截至目前，二舅币官方并没有出示任何信息，以证明其与视频博主“衣戈猜想”方面取得任何联系，这场二舅币营销的真实性，仍颇受质疑。

实际上，从“衣戈猜想”此前回应可见其对于二舅被卷入社会焦点中的反应。他在接受采访时表示，期待这个视频的热度能够以最快的速度下去，不想让任何人知道二舅在哪个村子，不想让任何人找到他。“希望大家对二舅的所有关切就简单地起于线上，止于相忘。”

此前一天，他也婉拒了网友们的建议，表示不会让二舅去短视频平台直播赚钱，“让二舅安安静静地陪姥姥生活在那个小山村吧，那就是这个故事最美好的结尾。”

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“二舅币崩盘”上热搜，共发行1万亿枚，交易网站已无相关币种搜索信息

作者：新浪财经

发布时间：2022-07-31 14:25

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来源：红星新闻

红星资本局消息，7月31日，话题#二舅币崩盘#登上微博热搜。

据了解，受视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》爆红影响，有币圈人士发行了名为second uncle coin（二舅币，简称SUC）的数字货币。据证券时报，目前该发行人疑似跑路。

疑似该币发起人@second uncle dao在推特上声称会将筹款捐赠于“二舅”，为其提供养老保障。目前该项目还在持续发布有关该币交易的定期公告。

红星资本局注意到，据数字货币网站截图显示，目前共发行1万亿枚SUC，1BNB（币安币）=516.95亿SUC。截至发稿，1SUC的价格为0.0000000004682美元。

据证券时报e公司报道，有安全专家发推特表示，近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull（拉地毯，一种加密货币骗局的通俗术语），合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。

但崩盘的说法遭到上述疑似二舅币发起人@second uncle dao的驳斥，称这是假新闻，“团队未曾Rugpull，也没有撤池子”。

证券时报e公司查看数字货币网站后，发现确有其币，并且该币种在过去两个交易日内大幅回调，从最高点跌到目前市值只剩下十分之一。

7月31日，红星资本局注意到，该交易网站已无法通过内部搜索的方式查询到second uncle coin二舅币，但仍可通过谷歌浏览器直达相关界面。

截至发稿，second uncle coin二舅币距离7月28日高点，已下跌88.29%。

红星新闻记者 俞瑶 谢雨桐

编辑 杨程

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“二舅”火了，“二舅币”却崩盘了！疑似诈骗130万美金后跑路……

作者：每日经济新闻

发布时间：2022-07-31 12:57

快照：

每经AI快讯，近日刷屏的“治好无数人精神内耗”的“二舅”，竟然也成为了一些不法分子的牟利工具。目前已经出现了名为second uncle coin(二舅币)的数字货币，且发行人疑似跑路了！网络热议近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull，合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。记者查看数字货币网站后，发现确有其币，并且该币种在过去两个交易日内大幅回调，从最高点跌到目前市值只剩下十分之一。（证券时报·e公司）

每日经济新闻

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「二舅币」崩盘背后，透射的是盘圈的极度内卷

作者：数据power

发布时间：2022-08-08 18:05

快照：

骗子太多，傻子明显不够用了。

二舅币跑路疑云

当身形佝偻的二舅蹒跚地走在崎岖的山路上时，他不会想到自己会成为互联网上的顶流，当然，也不会想到这种热度甚至外溢到了虚拟货币领域。

就在《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》这一视频全网爆火后第三天，一名推特账号为 second uncel dao 的用户表示：将通过发行 second uncle coin(二舅币)对二舅的养老提供保障，营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。

就在同一天，一个名为 Who Cares News 的账号发文称：安全专家 Iketrinia Rais 监测到“二舅币”（简称 SUC）的发行者卷款跑路，代币价格已下跌 99.7%，本次诈骗事件的利润总额高达 130 万美元。

虚拟货币行业中的消息真真假假，知帆安全团队也通过链上追踪对二舅币及其项目方进行了研判。

二舅币基本信息

代币名称：

second uncle coin （SUC）

所在公链：

BSC

代币合约:

0x6e7ad49f67a9FA80D50F9659C3FC938296d68B58

* 创建地址：

0x469de2C6357666c69156722e83136aD1919A70Aa

* 创建时间：

2022-07-27 13:08:56【UTC】

*创建哈希：

0xe51cf68ec605bbbce8f2784109faff98be9272824db8ebf5ad426fcfa1bca395

* 发行量：

1,000,000,000,000,000 枚

* 持有者：

1239 个，约 99% 在地址0x000000000000000000000000000000000000dead 中

二舅币项目方研判

项目方地址：

0x469de2C6357666c69156722e83136aD1919A70Aa

* 当前余额：

0.002487377206438723 BNB

* 交易时间：

2022/7/27 12:05——2022/8/1 3:10

* 交易次数：

有效交易共 234 笔

* 首笔交易：

* 交易金额：

0.271944518 BNB

* 交易对手方地址：

0x35bdf5823c33d64382b30c8763a44cd8f5fc5734

* 交易行为分析：

项目方地址截至分析时交易了 900000000000 枚 SUC，获得了约 1.165 个 BNB，然后将 1.3 个 BNB 转移到了地址 0x35bd。

上述分析表明，二舅币的项目方的确通过发行这一没有任何实际价值的空气币获利，但是获利金额远没有 130 万美元那个夸张，现在一枚 BNB 的价格大约 300 美元，那么项目方转移的获利金额折合为人民币只有 2500 元。

新浪微博“二舅币”相关热搜

极度内卷的盘圈

似乎从来没有哪一个行业像区块链和虚拟货币行业这么割裂，这个行业中竟然存在着多个看似互不相干的小圈子，并形成了一条明显的鄙视链。

位于鄙视链上层的是“链圈”，他们研究区块链技术，致力于实现区块链技术的落地，虚拟货币是他们实现目的的工具和手段。

在他们之下是“矿圈”和“币圈”，他们有丰富的交易经验，关注区块链技术和消息的目的主要是为了自己在进行虚拟货币投资时能够进入正确的赛道，获取更高的收益。

而最底层的则是“盘圈”，从某种意义上说是传统资金盘或传销盘与虚拟货币技术结合的产物，他们熟悉行业中所有的新概念和热门词汇，不管是元宇宙还是去中心化金融，都能从他们口中以口号的形式喊出。

图源 Shutterstock

进入盘圈，没有门槛，不需要懂技术或者交易，只需要能够说服别人买你的币即可。顺便说一下，进入盘圈甚至也不需要太多成本，随着区块链技术的发展，在公链上发行一种虚拟货币的成本甚至不足百元人民币。

这些原因，导致了此类“空气币”的泛滥，也加剧了盘圈的“内卷”，镰刀太多，韭菜太少。于是乎，每一个社会热点都可能被他们用来发币炒作。

剧集《鱿鱼游戏》大火的时候，他们发“鱿鱼币”；元宵节和妇女节的时候，他们发“汤圆币”和“女神币”；冬奥会的时候，他们发“谷爱凌币”和“苏翊鸣币”……万物皆可被“盘圈”拿来发币，想要自己发的币在众多空气币中脱颖而出，显然需要足够的创意。

然而发币只是项目方圈钱的第一步，距离最后的“卷款跑路”环节还有很长一段距离。

比如，在区块链上发币之后，需要到各类社交平台上去宣传自己发行的币，找 KOL “带货”、发空投、买广告，甚至“伪装”成名人发文推广、盗用他人账号发布推广信息等……还要到去中心化交易所上去增加交易对和流动性。不这么做，就不会有韭菜去买你的空气币。

以前述提到的二舅币为例，经知帆安全团队分析，合约的创建者前后创建了四次二舅币，最终只有一个在盘圈中吸引一定的注意力。

想要在极度内卷的盘圈中生存，还需要能够扛得住同行的模仿。还以二舅币为例，在出圈后不久，其他的同名币也如雨后春笋般出现，更有甚者，二舅一家似乎都集体移居到了区块链上，什么“大舅币”“二舅妈币”“姥姥币”同样不甘寂寞，频繁出现在盘圈的各种聊天群组中。

“天下无盘”

那么这些虚拟币资金盘的参与者又是哪些人呢？

一位参与过此类项目的投资者告诉知帆安全团队，“这些资金盘的玩家，除了少量被项目方蛊惑的新入场的投资者外，很多人都是盘圈的老玩家。”

“玩家知道项目方是资金盘要跑路，项目方知道玩家知道项目方是资金盘要跑路，玩家知道项目方知道玩家知道项目方是资金盘要跑路……总之玩家就是赌自己能比项目方跑得快。”

当然，这些盘圈的玩家并非总能跑赢项目方，不过他们不会遗憾，因为他们马上就参与到新的资金盘游戏中了。从某种意义上说，他们都和二舅一样，是全村第二快乐的人，因为他们也“从来不回头看”。

在此知帆安全团队提醒投资者，中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》显示，代币发行就是“未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

此外，我国还出台了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等相关规范性文件的规定，明确虚拟货币的交易不受法律保护，由此引发的损失由当事人自行承担。

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“二舅币”崩盘后，又出现了二舅妈币、大舅币、二爷币……

作者：财视传媒

发布时间：2022-08-03 14:03

快照：

7月25日，一则名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频在各大社交平台上爆火。

7月28日，一名推特名字为second uncel dao的用户表示：将通过发行second uncle coin（二舅币）对二舅的养老提供保障，营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。“二舅币”上线以后遭遇市场爆炒，短期内上涨超过100倍，但随后两天“二舅币”发行人被质疑卷钱跑路，涉及金额或将高达130万美元。

8月3日，据多维财经报道，“二舅币”崩盘之后，又出现了“大舅币”、“二舅妈币”、“草根二舅币”、“二爷币”等，不过这些仿“二舅币”均以崩盘结束。大多数投资平台都对这些币做出警示标识。

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二舅币闪崩大舅币又来！虚拟货币花式割韭菜，暴富梦治不好精神内耗

作者：金融界

发布时间：2022-08-01 19:28

快照：

来源：时代财经

本文来源：时代财经 作者：刘子琪 周立

图片来源：图虫创意

前不久，各大网站被“二舅”刷屏。

有人说从二舅庄敬自强的一生中悟出了哲理，治好了精神内耗；也有人说苦难本不应该发生，人也有选择逃避的权利。一瞬间，网友们仿佛都成了二舅的“远房亲戚”。

有意思的是，“二舅”效应仍在继续。7月28日，一网名为“second uncle dao”的网友表示，自己为“二舅币”发行方，会将发行所得筹款捐赠于“二舅”，为其提供养老保障。

据数字货币网站Top100Token数据，“二舅币”于7月28日发行，截至8月1日发稿，一枚“二舅币”的价格为0.000000046美元，总市值仅46.04万美元。

“二舅币”发行之后没多久，另一名为“Who Cares News”的账号发文称，“安全专家Iketrinia Rais发推表示，监测到近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull（指加密行业项目方突然放弃某一个项目或撤出流动性池子，卷走用户投资资金的诈骗行为）。”

于是，“二舅币崩盘”迅速登上微博热搜。

图片来源：网络

7月30日，“second uncle dao”否认了跑路传闻。

不过，方达律师事务所资深律师汪灵罡8月1日对时代财经称：“这个（二舅币）和虚拟货币没什么关系，这就是以虚拟币为名的涉嫌诈骗行为。”

同日，萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊也对时代财经表示，这是近几年看到的涉嫌利用区块链加密币套路诈骗过程最短的一个案例。“从视频火爆到涉嫌诈骗完成，真相暴露只有几天时间，看来投资防骗教育任重道远。”

“二舅币”营销炒作？

近日，一则《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频在网络上爆红。视频火了之后，有网友迅速发行了名为second uncle coin（二舅币）的数字货币。

7月28日，疑似该币发起人，网名为“second uncle dao”的网友在社交平台上声称，会将筹款捐赠于“二舅”，为其提供养老保障。目前该项目还在持续发布有关该币交易的定期公告。

该网友在推文中表示，一个人的力量很难和命运做抗争，但是一群人的力量却可以帮助二舅走出困境。“一群旨在帮助二舅的爱心人士发起了second uncle dao，通过区块链将爱心传递，营销钱包将全部捐赠给二舅，依靠大家的力量为二舅的养老提供保障，让二舅的生活不再有遗憾。”

截图来源：推特

当晚，另一名为“WhoCaresNews”的网友发文称：“安全专家Iketrinia Rais发推表示，监测到近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull，合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款，截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计，本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。”

截图来源：推特

在该推文下，有网友质疑道：“造假有意思？捏造一个不存在的专家就是为了让谣言听起来更像真的？”，并表示明明是1.3BNB（约400美元），却说成了130万美元。

7月30日晚间，“second uncle dao”回应称其为“假新闻（fake news）”，表示团队未曾rugpull，也没有撤池子。

截图来源：推特

但是随着舆论的发酵，7月31日，“二舅币崩盘”登上微博、抖音等社交平台热搜榜。

时代财经注意到，WhoCaresNews和second uncle dao的账户注册时间分别为2022年7月和6月，同时WhoCaresNews发布的第一条推文就是“二舅币”涉嫌诈骗的相关言论。另外，在其7月31日的推文中，WhoCaresNews之前所提到的安全专家Iketrinia Rais又变身为“亚太文化学家”。

时代财经在社交媒体搜索该名称却发现并无账号，目前这个专家身份无人知晓，也搜索不到所谓的专家推文。

警惕币圈割韭菜

无论真假与否，“二舅币”确确实实在币圈火起来了。

有不少币友认为“二舅币”是个商机，纷纷到所谓的“二舅币”项目方的社交媒体上留言，并喊话“拿钱出来捐款呀”“快联系二舅，接受二舅币的捐赠”。

时代财经试图在社交平台上与发布“二舅”视频的博主“衣戈猜想”取得联系，但截至发稿尚未收到回复。

值得注意的是，根据多家数字货币网站，不少跟带着“二舅”热点的虚拟币纷纷诞生，大演“真假二舅币”戏码，包括有带“二舅”元素的新代币，如“2UncleZilla”“二舅杀手（2UncleKiller）”“SECOND UNCLE BNB”“草根二舅币（Cao Gen Second Uncle Coin）”“二舅币电影（Second Uncle Coin Movie）”等；也有同名不同合约地址的“二舅币”。

“二舅”的“亲友团”也赶来币圈凑热闹，“大舅币（FIRST UNCLE COIN）”“二舅妈币（ErJiuMa）”“二爹（Second Dad）”……这些“新生”币都创建在某交易平台的智能链上。

值得注意的是，在网页上，TOP100TOKEN给这些“大舅币”“二舅币”的页面贴上了大大的“欺诈警告！（Scam alert！）”的标识，提醒币圈投资者们这些代币有欺诈风险，最好远离。

而宣称自己为正版“二舅币”的代币页面，TOP100TOKEN同样也提醒警告投资者，并表示其智能合同分析发现这个代币与其他诈骗代币非常相似，确保用户完全了解与交易此代币相关的风险。

某个“二舅币”页面。截图来源：Top100Token

“二舅币”的涨跌犹如过山车。从数据来看，7月31日，“二舅币”在短短4小时内暴涨139倍，最高价至0.000000109517美元；之后当晚又迅速下跌，落截至8月1日下午两点三十分，“二舅币”的价格为0.000000019625美元，跌幅高达82%。

在“二舅币”狂跌时，时代财经所在的币圈群里仍有不少币友喊道“别人贪婪我恐惧”“聪明的已经抄底”。

中国人民大学智能社会治理研究中心研究院王鹏8月1日向时代财经表示，“二舅币”和前两年火起来的狗狗币、猫币、动物币一样，区别在于它选取了社会传媒及大众关注度较高的热点，加以包装后凭借其流量吸引投资者。“从某种程度来说，属于新瓶装旧酒。”王鹏称，“归根结底，目前虚拟货币在没有核心财产的情况下，还是存在着非常大的风险，在国内并不受法律保护。”

王鹏同时表示，“二舅币”是没有任何信用保证的融资行为，没有信息披露机制，也没有涨跌幅限制，非常容易出现追涨杀跌。“很多人会认为热点流量能够吸引更多投资者进入接盘，所以才投资，通过短线操作低价买入高价卖出，类似于炒金融衍生品一样去赚一笔快钱。但更多情况下，虚拟货币没有相关的底层资产，更多还是为了圈钱。”

“归根结底，大家还是要理性看待，风险和收益永远成正比，不要盲目追风”，王鹏强调道。

北京市京师律师事务所律师孟博接受时代财经采访时指出，根据《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等相关规范性文件的规定，虚拟货币是一种特定的虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不能作为货币在市场上流通使用。

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