河南许昌警方通报“村镇银行案”进展：已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展

作者：观察者网

发布时间：2022-08-29 17:21

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许昌市公安局8月29日发布警情通报：

经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

此前，澎湃新闻5月19日报道，有六家村镇银行的线上储户反映，他们存在银行里的钱取不出来了。这6家银行包括河南省4家、安徽省2家：河南省许昌市的禹州新民生村镇银行、驻马店市的上蔡惠民村镇银行、商丘市的柘城黄淮村镇银行、开封市的新东方村镇银行，以及安徽省蚌埠市的固镇新淮河村镇银行，黄山市的黟县新淮河村镇银行。目前，许昌禹州警方已介入村镇银行的相关案件，正全面侦办。

6月14日16时许，河南省卫健委值班室一名工作人员告诉澎湃新闻，13日开始，该省卫健委及12345政务服务热线接到多个“外地来豫储户被赋红码”的投诉。接到投诉后，河南省卫健委昨日已将投诉反馈至相关部门，目前正在调查核实中。

至于这些储户为何被赋红码以及调查核实的进展等，该工作人员表示暂不了解。

6月14日，多名储户表示，他们的健康码已于当日午间从红码变回绿码。但也有储户反映，其健康码变绿后没多久，又莫名变回了红码。

据微信公号“清风郑州”6月17日消息，河南省郑州市纪委监委启动对赋红码问题调查问责程序：

针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委启动了调查问责程序，对发现违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。

据微信公号“平安许昌”6月18日消息，河南省许昌市公安局当日发布警情通报：2022年4月19日，我市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

据河南省地方金融监管局网站6月18日消息，河南银保监局、河南省地方金融监管局就个别村镇银行有关问题作出回应：

针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

据“清风郑州”微信公众号6月22日消息，经查，郑州市委政法委常务副书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部社会管控指导部部长冯献彬，团市委书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部社会管控指导部副部长张琳琳，擅自决定对部分村镇银行储户来郑赋红码，安排市委政法委维稳指导处处长赵勇，市大数据局科员、市疫情防控指挥部社会管控指导部健康码管理组组长陈冲，郑州大数据发展有限公司副总经理杨耀环，对储户在郑扫码人员赋红码。据统计，共有1317名村镇银行储户被赋红码，其中446人系入郑扫场所码被赋红码，871人系未在郑但通过扫他人发送的郑州场所码被赋红码。

冯献彬、张琳琳、陈冲、杨耀环、赵勇等同志法治意识、规矩意识淡薄，违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》及健康码赋码转码规则，擅自对不符合赋码条件的人员赋红码，严重损害健康码管理使用规定的严肃性，造成严重不良社会影响，是典型的乱作为，冯献彬、张琳琳同志对此分别负主要领导责任、重要领导责任，陈冲、杨耀环、赵勇同志对此负直接责任，应予从严从重问责追责。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》，经研究决定，给予冯献彬同志撤销党内职务、政务撤职处分；给予张琳琳同志党内严重警告、政务降级处分；给予陈冲同志政务记大过处分；给予杨耀环、赵勇同志政务记过处分。

据银保监会河南监管局网站消息，河南银保监局、河南省地方金融监管局7月11日发布公告，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

据河南省地方金融监督管理局网站8月5日消息，河南银保监局、河南省地方金融监管局当日发布公告，按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含）的开始垫付，15万元（含）以下的继续垫付。

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河南：村镇银行案已逮捕234人 集中垫付工作基本完成、后续事宜由4家村镇银行处理

作者：新浪财经

发布时间：2022-08-29 19:02

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来源：中国证券网

上证报中国证券网讯（记者 张琼斯）8月29日，河南警方通报村镇银行案最新进展，公安机关已逮捕234人。同一天，河南银保监局、河南省地方金融监管局公告第七批垫付方案，本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。

追赃挽损工作取得重大进展

根据许昌市公安局发布的警情通报，经许昌市公安机关进一步侦查发现，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。

通报显示，该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

集中垫付工作基本完成

同一天，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布第7期公告，宣布将开始新一批垫付。

根据公告，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，40万元（含）以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。

公告明确，本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。鉴于少数符合垫付条件的客户尚未完成信息登记和垫付申请，微信小程序“村行垫付”将延至2022年9月16日17时。

公告还提出，已获取垫付资金的客户，若发现有额外渠道获取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置。对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。

尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款

7月11日以来，河南已先后发布7期公告，分别对5万元以下、5万-10万元、10万-15万元、15万-25万元、25万-35万元、35万-40万元、40万-50万元（50万元以上的按照50万元垫付）的客户实施垫付。

银保监会有关部门负责人曾于8月12日表示，截至8月11日晚，已累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%，进展总体顺利。

该负责人表示，垫付过程中也出现了一些新情况。共有14.7万客户未登记，除长期睡眠户（账户金额100元以下）外，还有少量可疑账户，这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟，冒名开户，需进一步核实信息，甄别和判断交易行为。

“前些年，在行业不良风气影响下，一些村镇银行贪大求洋、偏离主业，违规开展票据业务、大额授信、异地授信，以及通过第三方互联网平台开展存贷款业务。”银保监会有关部门负责人表示，对于这些市场乱象，银保监会开展专项整治，取得了明显的效果。村镇银行票据业务占总资产比例、大额贷款占各项贷款比例均明显下降，互联网贷款已基本出清，互联网存款大幅下降。目前，还有40家村镇银行吸收账内互联网存款，余额39亿元。除河南、安徽5家村镇银行外，尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款。

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河南警方：村镇银行案已逮捕234人

作者：长安街知事

发布时间：2022-08-29 18:26

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8月29日下午，河南省许昌市公安局发布警情通报，经公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。

该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%至18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

7月10日，许昌警方初步通报了该案案情：2011 年以来，以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

河南对4家村镇银行的垫付工作仍在进行中。8月29日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布第7号公告：自8月30日上午9时起，对4家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，40万元（含）以下的继续垫付。

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河南许昌警方通报“村镇银行案”：已逮捕234人

作者：中新经纬

发布时间：2022-08-29 17:27

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中新经纬8月29日电 微信号“平安许昌”29日下午发布警情通报称，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。

图片来源：微信号“平安许昌”

许昌市公安局表示，进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

河南银保监局、河南省地方金融监管局8月19日发布公告称，自2022年8月22日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额35万元至40万元(含)的开始垫付，35万元(含)以下的继续垫付。

8月12日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告称，自2022年8月15日上午9时起，对上述四家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额25万元至35万元(含)的开始垫付。

此前，河南7月15日开始对4家村镇银行账外业务客户本金首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元(含)以下的客户。7月25日起，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元(含)以下的客户。8月1日起，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元至15万元(含)的客户。8月5日起，垫付对象为单家机构单人合并金额15万元至25万元(含)的客户。(中新经纬APP)

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河南许昌警方通报“村镇银行案”进展：已逮捕234人

作者：新京报

发布时间：2022-08-29 17:18

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新京报讯 8月29日，河南许昌警方通报“村镇银行案”进展，称已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。以下为全文：

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编辑 刘佳妮

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河南许昌警方：村镇银行案已逮捕234人

作者：四川观察

发布时间：2022-08-29 17:35

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四川观察（来源：平安许昌微信公号）

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河南警方：村镇银行案已逮捕234人，追赃挽损取得重大进展

作者：北京日报客户端

发布时间：2022-08-29 17:21

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来源：平安许昌

编辑：孟紫薇

流程编辑：郭丹

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河南许昌警方：村镇银行案已逮捕234人

作者：每日经济新闻

发布时间：2022-08-29 17:20

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每经AI快讯，据平安许昌微信公众号消息，村镇银行案已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

每日经济新闻

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河南警方通报：村镇银行案已逮捕234人

作者：新浪财经

发布时间：2022-08-29 17:18

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来源：央视网

河南许昌公安局发布公告：吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州4家村镇银行涉嫌实施系列严重犯罪，已逮捕234人。

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