河南村镇银行案已逮捕234人，客户本金40万至50万元开始垫付

作者：金融界

发布时间：2022-08-29 21:29

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来源：银柿财经

8月29日，据河南银保监局、河南省地方金融监管局发布的第7号公告，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元以下的客户进行首批垫付。

7月21日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第2号公告，自2022年7月25日起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金进行第二批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元（含）以下的客户，5万元（含）以下的继续垫付。

7月29日，河南、安徽两地金融监管部门分别发布第3号公告，自2022年8月1日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金进行第三批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元至15万元（含）的，10万元（含）以下的继续垫付。

8月5日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第4号公告，自2022年8月8日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金开始第四批垫付，垫付对象为本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含），15万元（含）以下的继续垫付。

8月12日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第5号公告，自2022年8月15日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金开始第五批垫付，垫付对象为本金单家机构单人合并金额25万元至35万元（含），25万元（含）以下的继续垫付。

8月19日，河南、安徽两地金融监管部门陆续发布第6号公告，自2022年8月22日上午9时起，对上述5家村镇银行账外业务客户本金开始第六批垫付，垫付对象为本金单家机构单人合并金额35万元至40万元（含），35万元（含）以下的继续垫付。

记者注意到，8月29日，据“平安许昌”微信公众号消息，经许昌市公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%~18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

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河南：村镇银行案已逮捕234人 集中垫付工作基本完成、后续事宜由4家村镇银行处理

作者：新浪财经

发布时间：2022-08-29 19:02

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来源：中国证券网

上证报中国证券网讯（记者 张琼斯）8月29日，河南警方通报村镇银行案最新进展，公安机关已逮捕234人。同一天，河南银保监局、河南省地方金融监管局公告第七批垫付方案，本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。

追赃挽损工作取得重大进展

根据许昌市公安局发布的警情通报，经许昌市公安机关进一步侦查发现，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。

通报显示，该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

集中垫付工作基本完成

同一天，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布第7期公告，宣布将开始新一批垫付。

根据公告，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，40万元（含）以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。

公告明确，本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。鉴于少数符合垫付条件的客户尚未完成信息登记和垫付申请，微信小程序“村行垫付”将延至2022年9月16日17时。

公告还提出，已获取垫付资金的客户，若发现有额外渠道获取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置。对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。

尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款

7月11日以来，河南已先后发布7期公告，分别对5万元以下、5万-10万元、10万-15万元、15万-25万元、25万-35万元、35万-40万元、40万-50万元（50万元以上的按照50万元垫付）的客户实施垫付。

银保监会有关部门负责人曾于8月12日表示，截至8月11日晚，已累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%，进展总体顺利。

该负责人表示，垫付过程中也出现了一些新情况。共有14.7万客户未登记，除长期睡眠户（账户金额100元以下）外，还有少量可疑账户，这些客户可能存在被犯罪分子欺骗、裹挟，冒名开户，需进一步核实信息，甄别和判断交易行为。

“前些年，在行业不良风气影响下，一些村镇银行贪大求洋、偏离主业，违规开展票据业务、大额授信、异地授信，以及通过第三方互联网平台开展存贷款业务。”银保监会有关部门负责人表示，对于这些市场乱象，银保监会开展专项整治，取得了明显的效果。村镇银行票据业务占总资产比例、大额贷款占各项贷款比例均明显下降，互联网贷款已基本出清，互联网存款大幅下降。目前，还有40家村镇银行吸收账内互联网存款，余额39亿元。除河南、安徽5家村镇银行外，尚未发现其他村镇银行存在或持有账外非法吸收的互联网存款。

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河南警方：村镇银行案已逮捕234人

作者：长安街知事

发布时间：2022-08-29 18:26

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8月29日下午，河南省许昌市公安局发布警情通报，经公安机关进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。

该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%至18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

7月10日，许昌警方初步通报了该案案情：2011 年以来，以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

河南对4家村镇银行的垫付工作仍在进行中。8月29日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布第7号公告：自8月30日上午9时起，对4家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元（含）的开始垫付，40万元（含）以下的继续垫付。

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河南许昌警方通报“村镇银行案”：已逮捕234人

作者：中新经纬

发布时间：2022-08-29 17:27

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中新经纬8月29日电 微信号“平安许昌”29日下午发布警情通报称，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。

图片来源：微信号“平安许昌”

许昌市公安局表示，进一步侦查发现：以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州新民生等4家村镇银行，涉嫌实施系列严重犯罪。该犯罪团伙在正常存款利息之外，用非法获取的部分资金，以年化收益率13%-18%“贴息”标准为诱饵吸揽资金，该“贴息”经资金掮客层层盘剥后，被部分大额资金客户获取。

目前，公安机关已抓获一大批犯罪嫌疑人，其中已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

河南银保监局、河南省地方金融监管局8月19日发布公告称，自2022年8月22日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额35万元至40万元(含)的开始垫付，35万元(含)以下的继续垫付。

8月12日，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布公告称，自2022年8月15日上午9时起，对上述四家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额25万元至35万元(含)的开始垫付。

此前，河南7月15日开始对4家村镇银行账外业务客户本金首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元(含)以下的客户。7月25日起，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元(含)以下的客户。8月1日起，垫付对象为单家机构单人合并金额10万元至15万元(含)的客户。8月5日起，垫付对象为单家机构单人合并金额15万元至25万元(含)的客户。(中新经纬APP)

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河南许昌警方通报“村镇银行案”进展：已逮捕234人

作者：新京报

发布时间：2022-08-29 17:18

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新京报讯 8月29日，河南许昌警方通报“村镇银行案”进展，称已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。以下为全文：

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编辑 刘佳妮

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河南许昌警方：村镇银行案已逮捕234人

作者：四川观察

发布时间：2022-08-29 17:35

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四川观察（来源：平安许昌微信公号）

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河南警方：村镇银行案已逮捕234人，追赃挽损取得重大进展

作者：北京日报客户端

发布时间：2022-08-29 17:21

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来源：平安许昌

编辑：孟紫薇

流程编辑：郭丹

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河南许昌警方：村镇银行案已逮捕234人

作者：每日经济新闻

发布时间：2022-08-29 17:20

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每经AI快讯，据平安许昌微信公众号消息，村镇银行案已逮捕234人，追赃挽损工作取得重大进展。案件侦办工作正在依法纵深推进。

每日经济新闻

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河南警方通报：村镇银行案已逮捕234人

作者：新浪财经

发布时间：2022-08-29 17:18

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来源：央视网

河南许昌公安局发布公告：吕奕为首的犯罪团伙非法控制禹州4家村镇银行涉嫌实施系列严重犯罪，已逮捕234人。

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