山东警方侦破两亿元出口骗税大案 “异常水电费”成为重要线索

作者：中国青年网

发布时间：2023-02-17 11:21

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山东省淄博市沂源县警方经过数月侦查，日前侦破一起特大骗取出口退税案，摧毁了一个以加工农副产品出口创汇为幌子，采取虚开发票等手段骗取国家退税资金的特大犯罪团伙。该案案值2亿多元，涉及骗取国家税款2000多万元。

异常水电费牵出两亿元出口骗税大案

2022年，上级公安机关向沂源县公安局经侦大队推送一条案件线索，称当地某生物科技有限公司有骗取国家出口退税的嫌疑。

沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军：我们收到线索以后，围绕这家公司进行了分析研判，实地到公司生产场地进行了秘密侦查，发现他们有账外经营、少记收入、虚高价格出口骗税的嫌疑。

涉案公司对外声称主要生产草莓、苹果等果汁，全部出口国外。警方初查发现该公司在运营期间，与规模相当的同类企业缴纳的水电费低50%，用水用电量明显偏少。

沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军：另外从税务部门调取了它的进项、销项发票，分析发票的时候，发现它们有大量的农副产品收购发票作为进项，通过仔细分析，发现10家企业，17家农业合作社，开发票的时间地点都高度重合，而且IP地址为同一地址。

根据相关政策，国家对农产品收购、加工企业有税收方面优惠政策，其开具的进项发票可抵扣总计10%的税款。

沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军：然后我们又围绕着它的销货发票进行了分析研判，发现它的销货发票都是进入了马来西亚的一家外商公司。而且它们产品的价格也虚高得非常大。

警方通过比对国内同类企业出口果汁的价格，发现涉案公司开具的发票销售价格比他人出口价格高两倍以上。

警方展开收网行动 集中抓获23人

专案组民警先后在山东济南、淄博、青岛等地，将吴某、杨某等23名犯罪嫌疑人抓获。搜查中，民警在涉案公司查获大量涉嫌出口骗税的账册和电子数据，以及用于生产果汁的机器设备和尚未发货的伪劣果汁。

沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军：该案的嫌疑人吴某，以前是一家外贸企业的职工，他非常熟悉外贸出口业务，他发现虚假出口能够骗到国家出口退税款，然后他就开始密谋找到一家会计师事务所杨某。杨某在虚假做账上有他的特长，两人就开始密谋运作。

吴某随后联系了以前在马来西亚合作的贸易伙伴，与此同时，又在沂源找到董某等人作为投资人，购买设备，建厂生产果汁。

沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军：营造了一种能够生产果汁、出口果汁的假象，吴某还勾结了济南、青岛、淄博多家企业，有的给他虚开进货发票，有的给他代理运输，有的还协助他办理相关的出口业务。

经侦查，本案涉及关联违法犯罪的企业和组织20多家，所虚开的农产品增值税发票6000多份，这些发票价税合计2亿多元。

沂源县公安局局长 张秀光：这一犯罪团伙以加工农副产品出口创汇为幌子，表面上做的是出口贸易，实际上是与境外人员串通勾结，虚构农副产品交易，制造虚假的账目，从而骗取国家出口退税，再通过一系列洗钱的手段，把资金转移到境外。

伪劣果汁当道具 骗取出口退税2000万元

为了降低成本，吴某团伙在购进原料时，选择的都是次果、烂果等，价格非常低，一般都是几毛钱一斤。

沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军：然后他叫客户给他开发票的时候，就把发票虚高到十几元钱一斤，二十几元钱一斤。另外还有他们实际和合作社和农户没有实际交易，但是吴某就用他们的身份信息和名义虚开了大量的进货发票，以此方式来抵扣他们的税款。

沂源县公安局经侦大队大队长 王家全：用这些次果烂果制成的产品，运到国外就直接倒掉了，没有真实的销售。这些都是他们掩盖犯罪行为的道具，也是一种犯罪手法。

警方介绍，吴某团伙的犯罪行为不仅造成国家税款流失，而且扰乱了正常的进出口秩序，同时还给当地的营商环境带来恶劣影响。目前，警方已追回600多万被骗税款，案件仍在进一步侦办中。

（总台央视记者 孔令雯 淄博台 沂源台）

（来源：央视新闻客户端）

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地方新闻精选｜云南80后正厅级干部段颖被双开 河南灵宝发现价值45亿大型银矿

作者：界面新闻

发布时间：2023-02-17 18:30

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【云南】80后正厅级干部落马半年被双开：与多人发生不正当性关系

2月17日，云南省纪委监委发布消息，40岁的省投资促进局原局长段颖被双开，其涉嫌受贿犯罪问题移送检察机关审查起诉。通报称，经查，段颖丧失理想信念，背离初心使命，对抗组织审查，在组织函询时不如实说明问题；官德不修，底线失守，与私营企业主勾肩搭背，大搞权钱交易，长期收受礼品礼金，接受旅游活动安排，与他人搞权色交易；私德不正，严重违反社会公德、家庭美德，与多人发生不正当性关系；利用职务便利，为他人在承揽工程项目、工程款拨付、转接党组织关系等方面提供帮助，非法收受他人财物。2022年8月9日，云南省纪委监委通报，段颖涉嫌严重违纪违法被查。

【江苏】买通高校工作人员偷拍国家级执业资格考试试题，27人被公诉

据扬子晚报报道，2021年5月，全国二级建造师执业资格考试正式开考前，相关试题发生泄露，并在网上被传播、贩卖。试卷内容几经转手，并经过层层分包销售，到最后有的考生只需花费200元便可共享试题及答案。公安机关经侦查发现，这起组织考试作弊案竟涉及9省16市，主要系犯罪分子出价45万元买通某高校工作人员偷拍试卷导致泄题。宿迁市宿城区检察院经审查，以非法获取国家秘密罪，非法出售、提供试题、答案罪，组织考试作弊罪对27人提起公诉，并结合案件事实、情节及相关人员认罪认罚情况依法提出量刑建议。日前，法院审理后判处相关人员拘役6个月至有期徒刑6年不等的刑罚，并处以罚金。

【山东】警方侦破案值2亿元出口骗税案，“异常水电费”成重要线索

据央视新闻客户端报道，山东省淄博市沂源县警方经过数月侦查，日前侦破一起特大骗取出口退税案，摧毁了一个以加工农副产品出口创汇为幌子，采取虚开发票等手段骗取国家退税资金的特大犯罪团伙。该案案值2亿多元，涉及骗取国家税款2000多万元。2022年，上级公安机关向沂源县公安局经侦大队推送一条案件线索，称当地某生物科技有限公司有骗取国家出口退税的嫌疑。警方初查发现该公司在运营期间，与规模相当的同类企业缴纳的水电费低50%，用水用电量明显偏少。沂源县公安局局长张秀光介绍，这一犯罪团伙以加工农副产品出口创汇为幌子，表面上做的是出口贸易，实际上是与境外人员串通勾结，虚构农副产品交易，制造虚假的账目，从而骗取国家出口退税，再通过一系列洗钱的手段，把资金转移到境外。

【江西】鄱阳湖长江江豚第五次迁地保护开始实施，将捕捞8头江豚

据央视新闻客户端报道，2月13日至15日，江西在鄱阳湖实施长江江豚迁地保护行动，成功将两头长江江豚从鄱阳湖松门山水域安全捕捞，迁至湖口南北港暂养基地。此次长江江豚迁地保护行动，是对鄱阳湖长江江豚的第五次外迁，计划安全捕捞8头长江江豚，迁往湖北、安徽和江西湖口，进行种质资源交流，促进长江流域现有迁地群体结构优化，丰富遗传多样性。捕捞上来的长江江豚共21头，经过体检筛选后，挑选了两头均为雄性、年龄在5岁左右的长江江豚，进行迁地保护；其余的19头长江江豚，立即放归鄱阳湖松门山水域，剩余长江江豚迁地保护目标，将在年内择机完成。

【北京】董宇辉将获赠房车？北京平谷：该消息不实，为网友误读

据北京日报客户端报道，2月17日，网传北京平谷区将为董宇辉落户，并赠送100万元现金和一套150平方米带产权住房等消息。记者从平谷区获悉，该消息不实，为网友误读。2月16日，2023北京·平谷人才发展大会举行，发布“平谷人才十条”，宣布将对经评定、认定的优秀人才，分级分类给与资金奖励、引进落户、住房保障等政策服务。其中，针对突出贡献人才，将一次性给予100万元资金奖励（税后），在平谷提供1套150平米左右、拥有自主产权的住房。在此次人才发展大会上，平谷区还对67名优秀人才进行了表彰，颁发自信自强、深耕厚植、创新引领、情系平谷、突出贡献5个奖项。其中，董宇辉获得的是深耕厚植奖。

【浙江】杭州3月1日取消限行？媒体称系ChatGPT所写，警方调查

据澎湃新闻报道，2月16日，一则“杭州市政府3月1号取消机动车依尾号限行”的“新闻稿”在网上疯传。记者从杭州警方证实，该消息不实，警方已介入调查，很快会发布处理结果。据浙江之声报道，16日下午，杭州某小区业主群讨论ChatGPT，一位业主开玩笑说尝试用它写篇杭州取消限行的新闻稿，随后在群里直播了使用ChatGPT的写作过程，还把文章发在群里。其他业主不明就里，截图转发，导致错误信息传播。涉事业主后来在群里道歉，称网传3月1日取消机动车尾号限行的截图“不是从官方得知的”，而是在业主群里聊起ChatGPT，其用ChatGPT拟写的，后软件自动生成的新闻稿被不明实情的业主转发，误导了大家，“在社会上造成不良影响，给政府工作带来不便，我深表歉意”。

【山西】大同建设用地发现唐墓58座，出土各类随葬器物300余件套

据中新网消息，山西省考古研究院2月17日对外发布考古成果，考古人员对山西大同一处建设项目用地进行考古发掘时，共清理唐代墓葬58座，出土陶、瓷、铜等各类随葬器物306件(套)。平城区智家堡唐代墓地，位于大同市城南智家堡村西北。2022年6月至9月，为配合大同市开源街北侧城市棚户区改造项目建设，经国家文物局批准后，大同市考古研究所对建设项目用地范围内进行考古发掘。本次发掘项目负责人侯晓刚说，此次是大同地区考古发掘唐墓数量最多的一次，不仅墓葬形制多样，出土器物也十分丰富，重要的是发现了两座纪年墓，为研究大同唐代墓葬年代提供确切依据，对于了解唐代云州的政治、经济、文化和丧葬习俗等提供重要资料。此外，M47与M90墓志记述内容丰富，史料价值较高，对研究唐代地方职官、云州城里坊制度等具有重要的意义。

【河南】灵宝市发现价值45亿大型银矿：银储量1006吨，伴生铅锌金

据@河南新闻广播 消息，近日，河南省第二地质矿产调查院有限公司在三门峡灵宝市董家埝发现大型银矿。据了解，这个银矿为中低温脉状构造蚀变岩型银矿床，工业类型属脉状银矿。经估算，银储量1006吨，伴生铅金属量7135吨，锌金属量6629吨，局部共伴生金。矿床规模为大型。矿石潜在经济价值约45亿元。

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异常水电费牵出2亿元出口骗税大案 以加工农副产品出口创汇为幌子

作者：让考拉带你看世界

发布时间：2023-02-17 17:55

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最近网上报道“异常水电费牵出2亿元出口骗税大案 以加工农副产品出口创汇为幌子”中国的警察太牛了，通过用水量异常能够调查出2亿元大案。小编认为我国警察的敏锐度太厉害了，现在我国偷税漏税的事情频发，哪一个也逃不过监管部门的法眼，交税是国家的政策，是大家毋庸置疑的，交税只能不能还会给你一定的经济保证，希望大家正常交税，切勿偷税漏税，牢记一句话莫伸手伸手必被抓。

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以黄金制品交易为幌子骗取出口退税 这个跨省骗税团伙涉案金额达4.7亿元

作者：封面新闻

发布时间：2022-05-11 15:14

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岳波 王敏 封面新闻记者 周洪攀

5月11日，记者从四川省绵阳市公安局获悉，经过一年多时间缜密侦查，办案人员辗转四川、广东、广西、福建、陕西、山东等地，行程数万公里，成功打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙，涉案金额高达4.7亿元，为国家挽回税款损失3000余万元。

警方在查案中

小公司多次申报出口退税 刚买41公斤黄金就亏本出售

2020年底，税务部门向绵阳市公安局经侦支队反映，绵阳的四川国金宝实业有限公司（以下简称国金宝公司）大量购买黄金，声称用于生产视觉训练仪、变流器等出口产品，并多次向税务机关申报出口退税。因该公司生产经营极不正常，很可能存在骗取出口退税问题。

办案民警发现，国金宝公司法人代表为陕西西安男子焦某，他与浙江省临海市男子蒋某安共同管理公司。企业生产的视觉训练仪、变流器均出口给香港一家公司。

“这家公司生产线简陋，产品质量把关不严。”办案民警说，他们通过对企业调查发现，国金宝公司不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件。

民警在调查中发现，2019年9月至11月间，该公司以生产需要为由，先后三次从深圳购买了共计41公斤的黄金，取得进项增值税专用发票，且产品出口香港公司也是真实存在。

但民警经过进一步梳理发现，该公司购买的41公斤黄金并没有进入绵阳，而是在购买取得专用发票后就不见了踪影。民警随即赶往深圳展开调查，发现焦某在深圳市罗湖区一珠宝市场仓库内提取黄金后，在当天以每克便宜3至5角钱的价格，全部卖给了不需要开具发票的黄金饰品厂商或个人。1000多万元购买的黄金，到手后马上亏本卖，其中必有问题。

公司之间内部交易骗取退税 3个月退税59万余元

嫌疑人周某新被抓获

民警调查发现，绵阳国金宝公司、深圳公司以及香港公司实际控制人都是周某新。由内地企业生产黄金制品后，又卖给自己在香港的公司，以达到合法退税的目的。

2021年1月，绵阳市公安局决定对周某新、焦某等人涉嫌骗取出口退税犯罪进行立案侦查。经查，浙江临海的周某新先后在四川绵阳、广东深圳以及香港成立公司，绵阳的公司专门生产训练仪、变流器等产品，香港的公司负责接收产品，而深圳的科技公司则负责开增值税发票。

2019年10月到2020年3月，绵阳国金玉公司已获取了出口退税款59万余元，向税务部门申报但尚未获取的出口退税款近100万元。

2021年3月，专案组先后在绵阳、深圳、西安分别将蒋某安、周某新、焦某抓获。据他们供述，斥巨资购买41公斤实物黄金，目的就是获取增值税专用发票，用于骗取出口退税。之所以选择黄金，是因为在申报退税时具有高额的进项发票，谎称黄金是生产商品原料之一，以高成本获取更大金额的退税。

牵出案中案 涉案金额达4.7亿元

专案组在审理过程中还发现，周某新的公司于2020年9月至12月期间，向深圳另一家公司购买了“金膏”，支付对方4%的“手续费”，从这家公司实际控制人詹某取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。

嫌疑人许某为

2021年5月26日，专案组民警在深圳抓获詹某。经审查，詹某于2018年在深圳成立了两家公司，并在同学许某为的帮助下，取得了上海黄金交易所一级会员单位的代理会员资格，以公司生产“金膏、金水颜料”需要为由，多次购买共计1000公斤左右的黄金。

詹某在获取增值税专用发票后，对实物黄金，委托许某为，以低于市场价的价格，卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人，许某为从中收取“跑路费”。

2018年以来，詹某用购买黄金取得的富余增值税专用发票，再通过自己联系或许某为、胡某明、孙某耀等人介绍，先后与广东、广西、福建、浙江、山东等地一些企业勾结，在未发生真实交易情况下，虚开购买生产陶瓷、颜料所需“金膏、金水颜料”等商品的增值税专用发票，并按票面金额，收取4%—8%不等的“开票费”。2年多时间，詹某共计为国内101家厂商和企业，虚开增值税专用发票900份，涉案金额高达4.7亿元。

詹某落网后，专案组又先后辗转广东、广西、山东、浙江等地涉案企业固定证据，并敦促逃税企业补缴增值税款，共为国家挽回经济损失3000余万元。

2021年11月，许某为被专案组抓获归案，胡某明、孙某耀主动到案，三人共退出违法所得200余万元。今年4月底，被告人詹某堆、许某为、胡某明、孙某耀以虚开增值税专用发票罪被检察机关向法院提起公诉。

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